公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-009

证券代码：871737 证券简称：橙力文化 主办券商：兴业证券

厦门橙力文化产业股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 1,000,000 0 日常经营需要

商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 房屋租赁 816,000 537,284.4

合计 - -

（二） 基本情况
1、自然人
姓名：叶泽永

公告编号：2020-009

住所：厦门市思明区湖滨中路 563 号
2、 自然人
姓名：倪静
住所：厦门市思明区湖滨中路 563 号

与公司的关联关系：叶泽永持有公司 71.00%的股份，系公司的控股股东、实际控制人。倪静系叶泽永之妻，公司实际控制人、董事兼董事会秘书，未持有公司股份。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次次会议审议了《关于预计 2020 年公
司日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，董事叶泽永、倪静为本议案关联方，倪静与董事倪健系姐弟关系，前述 3 名董事为关联方，导致有表决权董事仅为 2 名，根据公司章程规定，出席董事会的无关联董事不足 3 人的，应将该事项直接提交股东大会审议。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司因日常办公经营需要，向公司董事叶泽永承租位于厦门市湖里区日圆二里 3
号 1823 单元至厦门市湖里区日圆二里 3 号 1828 单元的房产，租赁房产产权面积 369.32
平方米；租赁用途为办公；租赁期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止；月租
金(含税)33238.80 元，每平方米 90 元，租金按季支付。

公司新设全资子公司即厦门橙力投资有限公司，向公司董事倪静承租位于厦门市湖
里区日圆二里 3 号 1809 单元的房产，租赁房产产权面积 61.71 平方米；租赁用途为办
公；租赁期限自 2018 年 11 月 10 日至 2021 年 11 月 9 日止；月租金(含税)5553.90 元，

公告编号：2020-009

每平方米 90 元，租金按季支付。

公司新设控股孙公司即末初之旅生物科技(厦门)有限公司，向公司董事倪静承租位
于厦门市湖里区日圆二里 3 号 1810 单元的房产，租赁房产产权面积 63.45 平方米；租
赁用途为办公；租赁期限自 2018 年 12 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日止；月租金(含
……
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