
公告日期:2020-05-15
证券代码:871737 证券简称:橙力文化 主办券商:兴业证券
厦门橙力文化产业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长叶泽永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会召集人资格合法有效,出席会议人员资格合法有效, 股东大会的表决程序合法有效,表决 结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数9,900,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 9,900,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 9,900,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 9,900,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计
机构的议案》
1.议案内容:
拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,该会计师事务所具有从事证券业务资格,具有担任公司审计机构的资质,符合国家有关规定。
2.议案表决结果:
同意股数 9,900,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2020-011)。
2.议案表决结果:
同意股数 9,900,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的标……
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