公告日期：2020-06-19

公告编号：2020-031

证券代码：871737 证券简称：橙力文化 主办券商：兴业证券
厦门橙力文化产业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶泽永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-031

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名游有兴先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门橙力文化产业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

倪健 董事 离职 2020年6月19 2020 年第二次 审议通过

日 临时股东大会

游有 董事 任职 2020年6月19 2020 年第二次 审议通过

兴 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《厦门橙力文化产业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2020-031

厦门橙力文化产业股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日

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