公告日期：2020-12-08

公告编号：2020-043

证券代码：871737 证券简称：橙力文化 主办券商：兴业证券

厦门橙力文化产业股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：厦门市湖里区日圆二里 3 号 1823-1828 单元公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶泽永

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-043

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司未来业务经营发展的实际需要，经慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

详见公司于 2020 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门橙力文化产业股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益拟采取保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的公司异议股东（包括审议本次终止挂牌相关议案的股东大会股权登记日登记在册但未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司拟采取由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方拟对符合条件的异议股东所持有的公司股份进行回购的保护措施充分保障异议股东的合法权益。

公告编号：2020-043

详见公司于 2020 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门橙力文化产业股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益拟采取保护措施的公告》（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相……
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