公告日期：2023-03-17

证券代码：871738 证券简称：海星通 主办券商：东吴证券
武汉海星通技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2023年3月17日经公司第三届董事会第十次会议通过，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《武汉海星通技术股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871738 海星通 2023 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所的两位律师。
（七）会议地点

武汉海星通技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》

具体详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度报告》、 《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年年报摘要》。（公告编号：2023-012、2023-013）。
（二）审议《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

2022 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范
运作做了大量富有成效的工作。
（三）审议《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2022 年，监事会按照《中华人民共和国公司法》及《武汉海星通技术股份有限公司章程》的要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。
（四）审议《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

2022 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2022 年度的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量。
（五）审议《武汉海星通技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

2023 年度财务预算报告是根据 2021、2022 年审计报告并结合公司实际经
营业绩以及 2023 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案》

考虑到公司未来发展，暂不对 2022 年实现的利润进行分配。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

2023 年度，公司及子公司预计发生日常性关联交易金额为 6,000,000 元
（大写：陆佰万元人民币整）。

具体详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-007）。
（八）审议《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》
对《202……
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