公告日期：2023-04-07

证券代码：871738 证券简称：海星通 主办券商：东吴证券

武汉海星通技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：武汉海星通技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李欣

6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于2023年3月17日经公司第三届董事会第十次会议通过，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《武汉海星通技术股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事 5 人、监事 3 人、高管 3 人出席或列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度报告》、 《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年年报摘要》。（公告编号：2023-012、2023-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》1.议案内容：

2022 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》1.议案内容：

2022 年，监事会按照《中华人民共和国公司法》及《武汉海星通技术股份有限公司章程》的要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（四）审议通过《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2022 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2022 年度的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0……
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