公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-030

证券代码：871738 证券简称：海星通 主办券商：东吴证券
武汉海星通技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：武汉海星通技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：李欣

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《全资子公司关联销售医疗器械》
1.议案内容：

公告编号：2023-030

武汉昱盛星医疗器械有限责任公司（以下简称“昱盛星”）以及武汉市星祥宁医疗器械有限责任公司（以下简称“星祥宁”）均为武汉海星通技术股份有限公司（以下简称“海星通”）的全资子公司，昱盛星拟向星祥宁销售医疗器械产品，金额为 3,500,000 元。

具体内容详情见公司于2023年7月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉海星通技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事谢洋回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉海星通技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

武汉海星通技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日

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