公告日期：2022-01-11

天津先众新能源科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：天津市北辰区科技园区华信道 6 号

主办券商

恒泰长财证券

住所：吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北,仙台大街以西仙台大街3333号润德大厦C区七层717、719、720、721、
723、725室

2021年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

天津先众新能源科技股份有限公司
2021/12/28

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 9 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 12 -

四、 特殊投资条款 ...... - 12 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 12 -

六、 有关声明 ...... - 14 -

七、 备查文件 ...... - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、先众股份、股份公司、挂牌公司 指 天津先众新能源科技股份有限公司

洪泰大业 指 北京洪泰大业投资合伙企业（有限合伙）

恒泰长财证券、主办券商 指 恒泰长财证券有限责任公司

北京雍文、雍文律所 指 北京雍文（天津）律师事务所

《公司章程》 指 《天津先众新能源科技股份有限公司章
程》

《定向发行说明书》 指 《天津先众新能源科技股份有限公司

2021 年股票定向发行说明书》

《股份认购协议》 指 《天津先众新能源科技股份有限公司股份
认购协议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 年修
订）》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。