公告日期：2022-02-10

公告编号：2022-006

证券代码：871739 证券简称：先众股份 主办券商：恒泰长财证券

天津先众新能源科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁广川先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数6,029,200 股，占公司有表决权股份总数的 54.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-006

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的议

案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与恒泰长财证券有限责任公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 6,029,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司

签署<持续督导协议书>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，审议公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《持续的督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 6,029,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交<天津先众新能源科

技股份有限公司关于与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的说

明报告>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-006

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《天津先众新能源科技股份有限公司关于与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,029,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办

券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理 本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 6,029,200 股，占本次股东大会……
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