公告日期：2023-04-21

证券代码：871739 证券简称：先众能源 主办券商：申万宏源承销保荐
天津先众新能源科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁广川先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,005,949 股，占公司有表决权股份总数的 42.7796%。
（三）公司董事、监事、级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事库亚谦因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,005,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工作
情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,005,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-008、2023-009。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,005,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司2022 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2022 年度经营及财务情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,005,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2022 年经营及财务情况，并综合 2023 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,005,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。
（六）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》，（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,0……
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