公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-022

证券代码：871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券
北京安泰科信息股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议时间 0.5 天。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 不含网络投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐爱华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开等事项均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 38 人，持有表决权的股份总数42,954,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.89%。

公告编号：2025-022

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、常务副总经理、副总经理及财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司名称变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,954,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,954,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2025-022

通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件

与会股东签字的《北京安泰科信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

北京安泰科信息股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日

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