公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-033

证券代码：871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券
北京安泰科信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等事项均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准 或 履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场及通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 不含网络投票

无论采取何种投票方式，股东均应提交书面表决票并在相关会议文件签 字，否则视为弃权。

公告编号：2025-033

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 9:00-11:00。

通讯投票方式投票时间：2025 年 9 月 12 日上午 9:00-11:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871741 安泰科 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于选举第三届董事会董事的议案》 √

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息科技股份有限 公司董事任命公告（提名候选人）》（公告编号：2025-032）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-033

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡及
持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年
9 月 11 日下午 5 点前送达或传真至公司）。

（二）登记时间：2025 年 9 月 11 日 9:00-17:00

（三）登记地点：北京安泰科信息科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：弓泽宇、于晨 010-63978092-800……
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