公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-032

证券代码：871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券

北京安泰科信息科技股份有限公司董事任命公告（提名候选人）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2025 年8 月 26 日审议并通过。

提名冯东琴女士为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事因工作原因辞任，提名新董事。
（三）新任董监高人员履历

冯东琴，女，汉族，1986 年 11 月生，中共党员，高级工程师，2009 年 7 月毕业于
中南大学，本科学历，现任有色金属技术经济研究院有限责任公司综合办主任。

2005 年 9 月至 2009 年 7 月，中南大学计算机科学与技术专业学习；2009 年 7 月至
2017 年 4 月，有色金属技术经济研究院办公室科研处工作；2017 年 4 月至 2023 年 7
月任有色金属技术经济研究院纪检室副主任；2021 年 3 月至 2021 年 9 月任有色金属技
术经济研究院有限责任公司党政办公室副主任；2021 年 9 月至 2023 年 7 月任有色金属
技术经济研究院有限责任公司党政办公室副主任（主持工作）；2023 年 7 月至今任有色金属技术经济研究院有限责任公司综合办公室主任。

公告编号：2025-032

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的提名符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字的《北京安泰科信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京安泰科信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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