公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-039

证券代码：871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券
北京安泰科信息科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

会议时间 0.5 天。

3.会议表决方式：

□现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 （不含网络投票）

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙前
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开等事项均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等相关规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准或 履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 37 人，持有表决权的股份总数42,904,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-039

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理及财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息科技股份有限公司 董事（提名候选人）、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,904,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

孙照吉 董事 就任 2025-10-09 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

与会股东签字的《北京安泰科信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时
股东会会议决议》。

北京安泰科信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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