公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-043

证券代码：871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券
北京安泰科信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开等事项均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准 或履行必要程序。
（四）会议召开方式

□现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用通讯方式召开。
（五）会议表决方式

□现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 不含网络投票

无论采取何种投票方式，股东均应提交书面表决票并在相关会议文件签 字，否则视为弃权。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 9:00-11:00。

公告编号：2025-043

通讯投票方式投票时间：2025 年 12 月 3 日上午 9:00-11:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871741 安泰科 2025 年 12 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订<对外投资管理办法>

1 √

的议案》

《关于安排闲置自有资金进行理

2 √

财型投资的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息科技股份有限公 司关于拟修订<对外投资管理办法>的公告》（公告编号：2025-041）、《北京安泰 科信息科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-042）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-043

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭……
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