公告日期：2025-12-30

证券代码：871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券
北京安泰科信息科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 本章程所称高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人
员是指公司的总经理、副总经理、财务 员是指公司的总经理、副总经理、财务
总监、董事会秘书。 负责人、董事会秘书。

第二十一条 公司根据经营和发展 第二十一条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式 东会分别作出决议，可以采用下列方式
增加资本： 增加资本：

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中 （五）法律、行政法规规定以及中

国证监会批准的其他方式。 国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准的其他方式。

第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司在下列情况下，
以依照法律、行政法规、部门规章和本 可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公
司合并； 司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东会作出的公司 者股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购 （四）股东因对股东会作出的公司
其股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司收购
除上述情形外，公司不得进行买卖 其股份的。

本公司股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的
公司因本章程第二十三条第（一） 可转换为股票的公司债券；
项至第（三）项的原因收购本公司股份 （六）法律法规规定的其他情形。
的，应当经股东会决议。公司依照第二 第二十四条 公司因本章程第二十
十三条规定收购本公司股份后，属于第 三条第（一）项、第（二）项的原因收（一）项情形的，应当自收购之日起 10 购本公司股份的，应当经股东会决议；日内注销；属于第（二）项、第（四） 公司因第二十三条第（三）项、第（五）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 项规定的情形收购本公司股份的，可以
销。 按照公司章程或者股东会的授权，经三
公司依照第二十三条第（三）项规 分之二以上董事出席的董事会会议决定收购的本公司股份，将不超过本公司 议。

已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 公司依照第二十三条规定收购本
应当从公司的税后利润中支出；所收购 公司股份后，属于第（一）项情形的，
的股份应当 1 年内转让给职工。 应当自收购之日起 10 日内注销；属于
第（二）项、第（四）项情形的，应当
在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）

项、第（五）项情形的，公司合计持有
的本公司股份数……
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