公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-016

证券代码：871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券
北京安泰科信息科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：北京安泰科信息科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席万磊
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京安泰科信息科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

公司监事会主席万磊先生代表监事会汇报了 2025 年监事会日常工作情况和2026 年监事会工作计划。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-016

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息科技股份有限公司变更 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

公告编号：2026-016

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于北京安泰科信息科技股份有限公司 2025 年度报告及其摘
要的议案》
1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）、《北京安泰科信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。