公告日期：2021-03-05

公告编号：2021-007

证券代码：871743 证券简称：爱客信 主办券商：太平洋证券
四川爱客信生物科技股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议 于 2021年 3 月 5 日审议并通过：

任命陆会娟女士为公司监事会主席，任职期限本届监事会届满之日止 ，自 2021
年 3 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由陆会娟
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原监事会主席杨智华先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，为完善公司治理结构，保障监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陆会娟为公司新任监事会主席。
（三）新任董监高人员履历

陆会娟，女，1987 年 7 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2010 年 2
月至今任四川爱客信生物科技股份有限公司人力资源部副经理，同时任公司监事。

公告编号：2021-007

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《四川爱客信生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

四川爱客信生物科技股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 5 日

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