公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-012

证券代码：871743 证券简称：爱客信 主办券商：太平洋证券

四川爱客信生物科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：陆会娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较

公告编号：2021-012

好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，现编制《2020 年度监事会工作报告》，供各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，编制《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，现提请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《<2020 年度财务决算报告>和<2021 年度财务预算报告> 》议

案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，编制《<2020 年度财务决算报告>和<2021 年度财务预算报告》供各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度

会计事务所>》议案

1.议案内容：

公司 2021 年续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年审会

公告编号：2021-012

计事务所。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

详见公司同日在股转系统指定信息披露网址披露的《2020 年年度权益分派预案公告》公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川爱客信生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

四川爱客信生物科技股份有限公司

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