公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-013

证券代码：871743 证券简称：爱客信 主办券商：太平洋证券
四川爱客信生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东
大会的议案》，决定于 2021 年 5 月 17 日召开公司 2020 年度股东大会。本次股
东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-013

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871743 爱客信 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所两位律师
（七）会议地点

广汉市金鱼镇金兴路 11 号公司 4 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告议案》

2020 年公司董事会坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，建立健全考核薪酬体系，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，突破性地完成了各项主要经营目标，现编制《2020 年度董事会工作报告》，供各位股东审议。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告议案》

2020 年监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，现编制《2020 年度监事会工作报告》，供各位股东审议。
（三）审议《<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，编制《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，现提请各位股东审议。

公告编号：2021-013

（四）审议《<2020 年度财务决算报告>和<2021 年度财务预算报告>议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，编制《<2020 年度财务决算报告>和<2021 年度财务预算报告》供各位股东审议。
（五）审议《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年审会计事务所议案》

公司 2021 年续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年审会
计事务所。
（六）审议《2020 年年度利润分配议案》

详见公司同日在股转系统指定信息披露网址披露的《2020 年年度权益分派预案公告》。
（七）审议《四川爱客信生物科技股份有限公司关于追认关联交易议案》

具体详见公司拟定并发布的《四川爱客信生物科技股份有限公司关于追认关联交易公告》，公告编号：2020……
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