查看PDF原文
公告日期：2019-04-16
公告编号：2019-009
证券代码：871743 证券简称：爱客信 主办券商：太平洋证券
四川爱客信生物科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以电话方式发出
5.会议主持人：杨智华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2019-009
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
A.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
B.年度报告的内容和格式符合全国股转系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
C.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
依据公司章程等有关规定，由公司第一届监事会第五次会议对公司《2018年度财务决算报告》和《2019年财务预算报告》进行审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2019-009
三、备查文件目录
《四川爱客信生物科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
四川爱客信生物科技股份有限公司
监事会
2019年4月16日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
