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公告日期：2019-04-16
四川爱客信生物科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以电话方式发出
5.会议主持人：吕宗良
6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
依据公司章程等有关规定，由公司第一届董事会第八次会议对公司《2018
露平台（www.neeq.com.cn）的《四川爱客信生物科技股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-005）及《四川爱客信生物科技股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-007）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告>》
议案
1.议案内容：
依据公司章程等有关规定，由公司第一届董事会第八次会议对公司《2018年度财务决算报告》和《2019年财务预算报告》进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2018年度审计报告>》议案
公司董事会审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川爱客信生物科技股份有限公司2018年度审计报告》会审字(2019)2810号。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司总经理在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<追认关联交易>》议案
1.议案内容：
公司追认2018年与关联方四川隆达畜牧科技有限公司发生的出售商品总额353.45元；公司追认关联方李奉仙、钟华芳为公司向金融机构长城华西银行股份有限公司贷款200万提供担保的事项。
具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的（公告编号：2019-006）《四川爱客信生物科技股份有限公司关于追认关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
李达昌、哈志刚回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年审会计事务所>》议案
1.议案内容：
公司2019年续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年审会计事务所。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《关于<预计公司2019年日常性关联交易>》议案
1.议……
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