公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-033

证券代码：871743 证券简称：爱客信 主办券商：太平洋证券
四川爱客信生物科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：广汉市金鱼镇金兴路 11 号公司 4 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕宗良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于四川爱客信生物科技股份有限公司 2019 年半年度利润分
配预案的议案》
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 2,659,641.32 元（如适用）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益

公告编号：2019-033

分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）（如适用）。

本次权益分派共预计派发现金红利 2,000,000 元（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司为四川吉隆达生物科技集团有限公司贷款提供反担保的议案》
1.议案内容：

四川爱客信生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东四川吉隆达生物科技集团有限公司（以下简称“四川吉隆达”）向中国民生银行股份有限公司德阳分行（以下简称“中国民生”）申请人民币 1500 万元（大写：壹仟伍佰万元整）的综合授信，成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“中小保”）为此笔授信进行担保，公司向中小保提供最高额不可撤销的连带责任信用反担保，公司的反担保期限三年，自中小保实际代偿担保债务之次日开始计算，具体担保日期以合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

四川吉隆达生物科技集团有限公司回避表决。

公告编号：2019-033

三、备查文件目录
《四川爱客信生物科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》
四川爱客信生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 6 日

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