公告日期：2020-04-15

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第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：杨智华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的》》议案
1.议案内容：

2019 年监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较
好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，现编制《2019 年度监事会工作报告》，供各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年年审会计事务所>》议案
1.议案内容：

公司 2020 年续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年审会
计事务所。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2019 年年度利润分配>的》议案
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2019 年度公司利润分配预案为不进行利润分配，供各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>和<2020 年度财务预算报告>的 》议案
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，编制《关于公司<2019 年度财务决算报告>和<2020 年度财务预算报
告》供各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的》议案
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，编制《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，现提请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定及要求，现对《监事会议事规则》进行修订，修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<会计政策变更>的》议案
1.议案内容：

根据财政部对合并财务报表格式的调整，公司将按照财政部于 2019 年 9 月
19 日发布了《关于修订印发 合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16号）中的规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0……
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