公告日期：2020-04-15

证券代码：871743 证券简称：爱客信 主办券商：太平洋证券
四川爱客信生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东
大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 8 日召开公司 2019 年度股东大会。本次股东
大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871743 爱客信 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所两位律师。
（七）会议地点
广汉市金鱼镇金兴路 11 号公司 4 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

2019 年公司董事会坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，建立健全考核薪酬体系，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，突破性地完成了各项主要经营目标，现编制《2019 年度董事会工作报告》，供各位董事审议。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

2019 年监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，现编制《2019 年度监事会工作报告》，供各位监事审议。
（三）审议《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，编制《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，现提请各位董事审议。

（四）审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>和<2020 年度财务预算报告>的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，编制《关于公司<2019 年度财务决算报告>和<2020 年度财务预算报告》，供各位董事审议。
（五）审议《关于公司<2019 年年度利润分配>的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2019 年度公司利润分配预案为不进行利润分配，供各位董事审议。
（六）审议《关于公司<预计 2020 年度日常性关联交易>的议案》

具体详见公司拟定并发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-006。
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，根据公司的经营需要，拟变更公司的经营范围及修订《公司章程》的部分条款，修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程》公告。
（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》的部分内容进行修订，修订内容详见公司……
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