公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-018

证券代码：871743 证券简称：爱客信 主办券商：太平洋证券

四川爱客信生物科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以电话方式发出

5.会议主持人：吕宗良

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

公告编号：2019-018

原规定 修订后

第一章第三条：“公司发起人为广汉第一章第三条：“公司发起人为四川隆达饲料有限公司、哈志刚、刘永锋。”吉隆达生物科技集团有限公司、哈志

刚、刘永锋。”

第三章第一节第二十条：“公司发起第三章第一节第二十条：“公司发起

人认购股份数及持股比例为： 人认购股份数及持股比例为：

序号 姓名 出资 比例 出资 序号 姓名 出资 比例 出资

或名 额（万 （%） 方式 或名 额（万 （%） 方式

称 元） 称 元）

1 广汉 600 60 净资 1 四川 600 60 净资

隆达 产折 吉隆 产折

饲料 股 达生 股

有限 物科

公司 技集

2 哈志 200 20 净资 团有

刚 产折 限公

股 司

3 刘永 200 20 净资 2 哈志 200 20 净资

锋 产折 刚 产折

股 股

合计 1000 100 —— 3 刘永 200 20 净资

” 锋 产折

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