公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-014

证券代码：871744 证券简称：中投环保 主办券商：华英证券
广东中投环保股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：聂文贵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议《公司 2020 年度监事会工作报告》，公司监事会主席聂文贵女士对 2020
年度监事会工作进行了总结，并对 2021 年度监事会工作做出了计划。

公告编号：2021-014

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：
《广东中投环保股份有限公司 2020 年年度报告》、《广东中投环保股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《广东中投环保股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《广东中投环保股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-014

（五）审议通过《关于公司 2020 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司决定 2020 年度不进行权益分派预案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021
年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东中投环保股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东中投环保股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。