公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-006

证券代码：871744 证券简称：中投环保 主办券商：华英证券
广东中投环保股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟出资设立全资子公司中投（广东）环保智能装备有限公司，注册地为广东省广州市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

相关登记信息最终以政府主管部门核准通过为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。因此，本次对外投资不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

公告编号：2023-006

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东中投环保股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔电厂西路 42 号 110 房

注册地址：广东省广州市黄埔电厂西路 42 号 110 房

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：生态保护和环境治理

法定代表人：张灿仰

控股股东：张灿仰

实际控制人：张灿仰

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：中投（广东）环保智能装备有限公司

注册地址：广东省广州市

主营业务：环保智能装备、环保设备的研发、制造及销售，报废车辆回收、拆解；废旧物资回收、加工及销售，人工智能硬件销售，金属制品销售等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2023-006

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

广东中投环保

货币 5,000,000 100% 0
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

资金来源为公司的自有资金。
四、对外投资协议的主要内容

公司出资设立中投（广东）环保智能装备有限公司（拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等信息以注册地工商行政管理部门核准登记为准），新公司注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司以货币方式认缴出资额人民币5,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。