公告日期：2023-02-02

公告编号：2023-007

证券代码：871744 证券简称：中投环保 主办券商：华英证券
广东中投环保股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张灿仰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-007

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容

（1）因本公司业务发展的需求，中投环保公司的全资子公司开平市中投能源实业有限公司需向关联方开平市锅炉设备安装有限公司采购锅炉安装及维修服务，预计发生金额为人民币 10 万元；

（2）因本公司业务发展的需求，中投环保公司需向关联方广州中投云科技有限公司采购软件开发、软件维护服务，计算机技术开发、计算机维护服务，预计发生金额为人民币 15 万元；

（3）因本公司业务发展的需求，中投环保公司的关联方广东中投金控有限公司需向广东中投环保股份有限公司采购房屋租赁服务，预计发生金额为人民币10 万元；

（4）因本公司业务发展的需求，中投环保公司的全资子公司开平市中投能源实业有限公司需向张灿仰采购房屋租赁服务，预计发生金额为人民币 15 万元；
（5）因本公司业务发展的需求，关联方张灿仰、刘晓茵能为公司提供贷款担保服务，预计发生金额为人民币 8000 万元。

议案内容详见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）
2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案涉及关联事项，因全体股东均为关联方，故不适用关联方回避制度。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

公告编号：2023-007

1、议案内容

根据公司生产经营和业务发展需要，公司及其子公司拟向银行申请授信额度合计不超过人民币 8000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

议案内容详见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-004）
2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1、议案内容

为提高公司资金使用率，增加投资收益，在确保满足日常生产经营资金需求的……
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