公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-011

证券代码：871744 证券简称：中投环保 主办券商：华英证券

广东中投环保股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以电话方式发出

5.会议主持人：聂文贵

6.召开情况合法合规性说明：

情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议《公司 2022 年度监事会工作报告》，公司监事会主席聂文贵女士对 2022

年度监事会工作进行了总结，并对 2023 年度监事会工作做出了计划。

公告编号：2023-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

1.议案内容：

《广东中投环保股份有限公司 2022 年年度报告》、《广东中投环保股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

广东中投环保股份有限公司 2022 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《广东中投环保股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-011

（五）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司决定 2022 年度不进行权益分派预案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1.议案内容：

公司第二届监事会于 2023 年 3 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》

的有关规定，公司监事会进行换届选举，现提名林双福、谭德尧为公司第三届监事会监事候选人。第三届监事会任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算。在股东大会通过前，仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东中投环保股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-014）

2.议案表决结果：同意 ……
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