公告日期：2023-04-26

证券代码：871744 证券简称：中投环保 主办券商：华英证券
广东中投环保股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871744 中投环保 2023 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东正平天成律师事务所委派律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案，公司董事会 2022 年度认真履
行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会会议决议，有效发挥董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》》

审议《公司 2022 年度监事会工作报告》，公司监事会主席聂文贵女士对 2022
年度监事会工作进行了总结，并对 2023 年度监事会工作做出了计划。
（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》及《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》及《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《公司 2023年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度权益分派预案》

根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司决定 2022 年度不进行权益分派预案。
（六）审议《公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

《广东中投环保股份有限公司 2022 年年度报告》、《广东中投环保股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于公司董事会换届选举》

公司第二届董事会于 2023 年 3 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名张灿仰、刘晓茵、张灿裕、张灿华、吴洁颖为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期三年，自公司2022 年年度股东大会审议通过之日起计算。在股东大会通过前，仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东中投环保股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-013）。
（八）审议《关于公司监事会换届选举》

公司第二届监事会于 2023 年 3 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，公司监事会进行换届选举，现提名林双福、谭德尧为公司第三届监事会监事候选人。第三届监事会任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通
过之日起计算。在股东大会通过前，仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东中投环保股份有限公司监事换届公告》（公告编号：202……
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