公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-005

证券代码：871744 证券简称：中投环保 主办券商：华英证券

广东中投环保股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

1、向关联方开平市锅炉 350,000 96,000

设备安装有限公司支付

购 买 原 材 锅炉安装及维修服务

料、燃料和 费，预计发生关联交易
动力、接受 金额为 15 万元；

劳务 2、向关联方张灿仰支付

房屋租赁费，预计发生

关联交易金额为 20 万

元。

出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

1、公司实际控制人（张 90,000,000 15,000,000 2024 年公司根据业务
灿仰）与配偶刘晓茵为 需要，计划扩大生产规
其他 公司提供贷款担保，预 模，需要向银行申请贷
计发生关联交易金额为 款用于补充公司的流动
9000 万元。 资金。

合计 - 90,350,000 15,096,000 -

公告编号：2024-005

（二） 基本情况
（1）因本公司业务发展的需求，关联方开平市锅炉设备安装有限公司拥有锅炉安装维修资质，能为本公司提供锅炉安装及维修服务，股东张灿仰先生持有开平市锅炉设备安装有限公司股份 9.95%。
（2）因本公司业务发展的需求，中投环保公司的全资子公司开平市中投能源实业有限公司需向张灿仰采购房屋租赁服务，股东张灿仰先生为公司的实际控制人。
（3）因本公司业务发展的需求，关联方张灿仰、刘晓茵能为公司提供贷款担保服务，股东张灿仰先生为公司的实际控制人，刘晓茵为其配偶。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计
2024 年度日常性关联交易的议案》，出席董事会董事 5 人，议案表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及关联交易，董事张灿仰、刘晓茵回避表决。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
（二） 交易定价的公允性

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

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