• 最近访问:
发表于 2025-04-28 16:52:20 股吧网页版
中投环保:第三届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-28


证券代码:871744 证券简称:中投环保 主办券商:华英证券
广东中投环保股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点:公司办公室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:张灿仰

6.会议列席人员:李新美

7.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会 2024 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权,严
格执行股东大会会议决议,有效发挥董事会作用,保证了公司各项工作的顺利进行,并取得了较好的成绩。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

公司总经理 2024 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权,严格执行股东大会及董事会会议决议,勤勉负责地参与公司的经营管理,保证了公司各项工作的顺利进行。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》及其他法律、法规的规定,审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》及其他法律、法规的规定,审议《公司 2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案》
1.议案内容:

根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划,公司决定 2024 年度不进行权益分派预案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》
1.议案内容:

《广东中投环保股份有限公司 2024 年年度报告》、《广东中投环保股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》
1.议案内容:
(1)因本公司业务发展的需求,中投环保公司的全资子公司开平市中投能源实业有限公司需向关联方开平市锅炉设备安装有限公司采购锅炉安装及维修服务,预计发生金额为人民币 15 万元;
(2)因本公司业务发展的需求,中投环保公司的全资子公司开平市中投能源实业有限公司需向张灿仰采购房屋租赁服务,预计发生金额为人民币 20 万元;(3)因本公司业务发展的需求,中投环保公司的全资子公司中投(广东)环保能源有限公司需向关联方广东建邦杭萧装配有限公司采购工程服务,预计发生金额为人民币 500 万元;

(4)因本公司业务发展的需求,关联方张灿仰、刘晓茵能为公司提供贷款担保服务,预计发生金额为人民币 8000 万元。

2.议案表决结果:……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500