
公告日期:2025-04-28
证券代码:871744 证券简称:中投环保 主办券商:华英证券
广东中投环保股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:张灿仰
6.会议列席人员:李新美
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会 2024 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权,严
格执行股东大会会议决议,有效发挥董事会作用,保证了公司各项工作的顺利进行,并取得了较好的成绩。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理 2024 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权,严格执行股东大会及董事会会议决议,勤勉负责地参与公司的经营管理,保证了公司各项工作的顺利进行。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》及其他法律、法规的规定,审议《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》及其他法律、法规的规定,审议《公司 2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划,公司决定 2024 年度不进行权益分派预案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》
1.议案内容:
《广东中投环保股份有限公司 2024 年年度报告》、《广东中投环保股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》
1.议案内容:
(1)因本公司业务发展的需求,中投环保公司的全资子公司开平市中投能源实业有限公司需向关联方开平市锅炉设备安装有限公司采购锅炉安装及维修服务,预计发生金额为人民币 15 万元;
(2)因本公司业务发展的需求,中投环保公司的全资子公司开平市中投能源实业有限公司需向张灿仰采购房屋租赁服务,预计发生金额为人民币 20 万元;(3)因本公司业务发展的需求,中投环保公司的全资子公司中投(广东)环保能源有限公司需向关联方广东建邦杭萧装配有限公司采购工程服务,预计发生金额为人民币 500 万元;
(4)因本公司业务发展的需求,关联方张灿仰、刘晓茵能为公司提供贷款担保服务,预计发生金额为人民币 8000 万元。
2.议案表决结果:……
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