公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-025

证券代码：871745 证券简称：巴科股份 主办券商：上海证券
深圳市巴科光电科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘迪红先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
无其他高级管理人员列席会议

公告编号：2020-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1、议案内容

详见公司 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-016）。
2、议案表决结果
同意股数 30000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1、议案内容
为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，有限期限自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
2、议案表决结果
同意股数 30000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1、议案内容

详见公司 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2020-025

（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。
2、议案表决结果
同意股数 30000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市巴科光电科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

深圳市巴科光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 3 日

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