公告日期：2018-12-17

公告编号：2018-035
证券代码：871747 证券简称：南亿科技 主办券商：国融证券
深圳南亿科技股份有限公司董事、高管辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于2018年12月14日收到董事、董事会秘书陈俊先生递交的辞职报告，自股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈俊先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是□否
（二）辞职原因

陈俊先生因个人原因，辞去董事、董事会秘书一职。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈俊先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快选举新的董事。为保障董事会的正常工作，在公司选举出新任董事前，陈俊先生仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其董事职务。

对公司生产、经营上的影响

董事陈俊兼董事会秘书的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。陈俊先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公告编号：2018-035
三、备查文件

陈俊先生的《辞职报告》

深圳南亿科技股份有限公司
董事会
2018年12月17日

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