公告日期：2018-12-24

公告编号：2018-038
证券代码：871747 证券简称：南亿科技 主办券商：国融证券
深圳南亿科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年12月21日审议并通过：

任命陈锦为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长陈贤敏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是□否
（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书陈锦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

鉴于原董事会秘书因个人原因辞去董事会秘书职务，为满足公司经营管理需要，公司董事会聘任陈锦先生为董事会秘书。
（四）新任董监高人员履历

陈锦，男，出生于1985年4月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009年3月至2016年9月，就职于深圳南亿科技有限公司，任采购经理。2016年10月至今，就职于深圳南亿科技股份有限公司财务部，任财务主管。

公告编号：2018-038
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述公司董事会秘书的任免不会对公司的生产、经营产生不利影
三、备查文件

1、《深圳南亿科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

2、陈锦个人简历。

深圳南亿科技股份有限公司
董事会
2018年12月24日

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