公告日期：2018-02-06

证券代码：871747 证券简称：南亿科技 主办券商：国融证券

深圳南亿科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月5日

2.会议召开地点：深圳南亿科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈贤敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《深圳南亿科技股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，

持有表决权的股份18,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于深圳南亿科技股份有限公司2018年第一次<股票

发行方案>的议案》

1.议案内容

决定根据公司目前的经营情况，拟非公开发行股票，并制定了本次非公开发行股票的发行方案。根据该发行方案，公司拟发行股票不超过317.65万股（含317.65万股），融资总额不超过1500万元（含1500万元）。由认购对象深圳市中装建设集团股份有限公司以现金方式认购。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-003）、《股票发行方案》（公告编号：2018-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,所有股东均无需回避表决。

(二)审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行增资认购协议书>的议案》

1.议案内容

同意公司与认购对象深圳市中装建设集团股份有限公司签署的附生效条件的《定向发行增资认购协议书》详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-003）

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,所有股东均无需回避表决

(三)审议通过《关于因本次股票发行修订<公司章程>的议案》

1.议案内容

公司拟向发行对象发行新的股份，公司将根据本次股票发行结果相应修改公司章程的部分条款，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,所有股东均无需回避表决

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，关于公司本次股票发行，现股东大会授权董事会办理有关事宜，授权权限如下：

A.在股东大会决议授权范围内确定公司本次股票发行的具体方案；

B.办理本次股票发行相关的申请、备案、变更登记手续和其他事宜；

C.在公司本次股票发行申报文件报送全国股份转让系统公司后，根据全国股份转让系统公司的审核要求和相关法律、法规、部门规章、规范性文件及本次发行的实际情况，对公司本次股票发行后适用的《深圳南亿科技股份有限公司章程》的相关条款及股本、股东持股比……
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