公告日期：2018-04-16

证券代码：871747 证券简称：南亿科技 主办券商：国融证券

深圳南亿科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

深圳南亿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年4月13日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月3日以专人送达形式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长陈贤敏主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定。

二、 会议议案审议情况

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》。

1、议案内容：对《2017 年度总经理工作报告》进行了审议。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。

3、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、提请股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017年董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：对《关于公司 2017 年董事会工作报告的议案》

进行了审议。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。

3、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、提请股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》。

1、议案内容：对《关于公司 2017 年度利润分配的议案》进行

了审议，公司将不进行 2017年度利润分配。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。

3、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、提请股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度报告及其摘要》。

1、议案内容：对《2017 年度报告及其摘要》进行了审议。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。

3、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、提请股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请广东信科律师事务所为公司常年法律顾问的议案》。

1、议案内容：对《关于聘请广东信科律师事务所为公司常年法律顾问的议案》进行了审议。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。

3、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、提请股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年度财务决算报告》。

1、议案内容：对《2017 年度财务决算报告》进行了审议。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。

3、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、提请股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年度财务预算报告》。

1、议案内容：对《2018 年度财务预算报告》进行了审议。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。

3、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、提请股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

1、议案内容：对《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》进行了审议。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。

3、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、提请股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容：对《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议

案》进行了审议。

2、回避表决情况：关联董事陈贤敏、陈贤振，回避表决。

3、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、提请股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2017年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：对《关于召开2017年年度股东大会的议案》进行

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