公告日期：2018-04-18

深圳南亿科技股份有限公司

住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘路40号育才工业区A栋2楼

股票发行情况报告书

（证券代码：871747）

主办券商

（住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼）

二零一八年三月

目录

释义......1

一、本次发行的基本情况......2

（一）本次发行股票的数量......2

（二）发行价格......2

（三）现有股东优先认购的情况......2

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况......2

1、其他发行对象及认购数量......2

2、发行对象基本情况......3

3、发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系......4

（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......4

（六）本次发行是否经中国证监会核准......4

（七）本次发行是否需要向国资监管或其他主管部门履行审批或备案等管理程序......5

（八）关于本次股票发行是否适用股份支付的情况说明......5

（九）募集资金用途......6

二、发行前后相关情况对比......6

（一）发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况......6

（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、 监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况......7（三）发行后主要财务指标变化.............................................................................................9

三、新增股份限售安排......10

四、股票定向发行增资认购协议中的特殊条款......10

五、公司等相关主体及本次股票发行对象是否存在属于失信联合惩戒对象的情况......10

六、公司是否存在关联方资金占用、违规对外担保等违规行为的情况......11

七、本次发行募集资金的存放管理情况......11

八、本次股票发行募集资金用途是否涉及宗教投资、投向房地产开发业务、购置工业楼宇或办公用房的情况......12九、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......12十、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.......................................................................15

释义

在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定意义：南亿科技、公司 指 深圳南亿科技股份有限公司

南亿有限、有限公司 指 深圳南亿科技有限公司，系公司前身

奥德森 指 福清市奥德森投资有限公司

中装建设 指 深圳市中装建设集团股份有限公司

发行情况报告书 指 深圳南亿科技股份有限公司股票发行情况报告书

股东大会 指 深圳南亿科技股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳南亿科技股份有限公司董事会

监事会 指 深圳南亿科技股份有限公司监事会

证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《发行方案》 指 《深圳南亿科技股份有限公司股票发行方案》

《业务规则……
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