公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-006

证券代码：871747 证券简称：南亿科技 主办券商：国融证券

深圳南亿科技股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是预计2018年日常性关联交易.具体预计关联交

易情况如下：

关联借款：公司实际控制人、董事长、总经理陈贤敏2018年度

拟向公司提供无偿借款，预计金额不超过 1,000.00 万元。

(二)关联方关系概述

陈贤敏系公司实际控制人、董事长兼总经理。

(三)表决和审议情况

2018年1月18日，公司召开第一届董事会第八次会议，会议

审议了《关于预计2018 年度日常性关联交易的议案》，回避表决情

况如下： 关联董事陈贤敏、陈贤振回避表决,关联董事回避表决后，

其余有表决的董事3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提

交公司2018年第二次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2018-006

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

陈贤敏 福建省福清市融城镇元 - -

洪路阳光锦城9号706

陈贤振 福建省福清市城头镇星 - -

桥村山头顶129-1号

(二)关联关系

陈贤敏系公司实际控制人、董事长兼总经理，陈贤振系公司董事，与陈贤敏系兄弟关系。

三、交易协议的主要内容

公司实际控制人、董事长、总经理陈贤敏2018年度拟向公司提供

无息借款，预计金额不超过 1,000.00 万元，以支持公司发展。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，关联方为公司提供无息借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易，主要用于补充公司日常经营的流动资金，解决公司业务和经营流动资金的需求，具有必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的业务发展有着积极的促进作用，不存在 公告编号：2018-006

损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《深圳南亿科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳南亿科技股份有限公司

2018年1月19日

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