公告日期：2018-05-09

证券代码：871747 证券简称：南亿科技 主办券商：国融证券

广东信科律师事务所

关于深圳南亿科技股份有限公司

2017年年度股东大会之

法律意见书

【2018】信科法意字第059号

2018年5月

深圳市龙岗区建设路26号超卓商务大楼六楼 邮政编码：518100

电话(Tel.)：0755-28466626，传真(Fax.)：0755-28466626

证券代码：871747 证券简称：南亿科技 主办券商：国融证券

广东信科律师事务所

关于深圳南亿科技股份有限公司

2017年年度股东大会之

法律意见书

致：深圳南亿科技股份有限公司

广东信科律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳南亿科技股份有限公司(以下简称“贵司”、“公司”、“南亿科技”)委托，指派律师出席公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根

据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称《信息披露细则》）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等重要事项的合法性进行审核和见证，并出具本法律意见书。

本所律师声明：

一、本所律师严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查

验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

证券代码：871747 证券简称：南亿科技 主办券商：国融证券

二、为出具本法律意见书，本所已经得到公司的保证：一切足以影响出具法律意见书的事实和文件均已向本所披露，不存在任何虚假记载、重大遗漏和误导性陈述；向本所提供的有关文件、资料和所做的陈述与说明均是真实、完整和有效的；有关文件的原件及其上面的签字和/或印章均是真实的，所有副本材料或者复印件均与正本材料或者原件一致。

三、本所律师根据本法律意见书签署之前已经发生或存在的事实

及国家正式公布实施的法律、法规和规范性文件，并基于对有关事实

的了解和对法律的理解出具本法律意见书。

四、本所律师仅就与公司本次股东大会的召集、召开程序的合法

性，出席会议人员的资格及召集人资格的合法性，会议表决程序及表

决结果的合法性发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案

内容和议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

五、本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，

与其他需要公告的材料一起向公众披露，并愿意对本所律师出具的法

律意见依法承担相应的法律责任。

六、本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得

用作任何其他目的。

（下接正文）

证券代码：871747 证券简称：南亿科技 主办券商：国融证券

正文

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2018年4月13日，公司召开第一届董事会第十次会议，决议同意

召开公司 2017 年年度股东大会。2018年 4月16日，公司在全国中小

企业股份转让系统刊登了《南亿科技：第一届董事会第十次会议决议公告》和《南亿科技：2017年年度股东大会通知公告》，对本次股东大会召开的日期、时间、地点、会……
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