公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-028

证券代码：871747 证券简称：南亿科技 主办券商：国融证券

深圳南亿科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以电话方式发出

5.会议主持人：陈贤敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事陈秋航，因个人原因无法出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年上半年财务数据编制了《2018年半年度报告》，具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2018-028

2018-030）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《深圳南亿科技股份有限公司补充确认关联交易公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳南亿科技股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

董事陈秋航，因个人原因无法出席本次会议。因表决人数不足三人，无法形成有效表决，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联董事陈贤敏、陈贤振回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》议案

公告编号：2018-028

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的议案中，相关议案需要提交股东大会审议，提议于2018年9月7日在公司大会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳南亿科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳南亿科技股份有限公司

董事会

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