公告日期：2018-05-09

证券代码：871747 证券简称：南亿科技 主办券商：国融证券

深圳南亿科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月7日

2.会议召开地点：深圳南亿科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈贤敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《深圳南亿科技股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份15,840,000股，占公司股份总数的74.80%。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司 2017年董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

详见《2017年董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数15,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100% ；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,所有股东均无需回避表决。

（二）审议《关于公司2017年监事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

详见《2017年监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数15,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,所有股东均无需回避表决。

（三）审议《关于公司2017年度利润分配的议案》。

1、议案内容：

对《关于公司2017年度利润分配的议案》进行了审议，公司将

不进行 2017 年度利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数15,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,所有股东均无需回避表决。

（四）审议《2017 年度报告及其摘要》。

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告摘要》（公告编号：

2018-012号）及《2017年年度报告》（公告编号：2018-013号）。

2、议案表决结果：

同意股数15,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,所有股东均无需回避表决。

（五）审议《2017年度财务决算报告》。

1、议案内容：

详见《2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数15,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,所有股东均无需回避表决。

（六）审议《2018 年度财务预算报告》。

1、议案内容：

详见《2018 年度财务预算报告……
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