公告日期：2018-04-16

公告编号：2018-019

证券代码：871747 证券简称：南亿科技 主办券商：国融证券

深圳南亿科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《深圳南亿科技股份有限公司章程》。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月7日上午10:00

结束时间：2018年5月7 日上午 12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2018-019

在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,（在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人、见证律师。

(七)会议地点：深圳南亿科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2017年董事会工作报告的议案》。

（二）审议《关于公司2017年监事会工作报告的议案》。

（三）审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》。

（四）审议《2017 年度报告及其摘要》。

（五）审议《2017 年度财务决算报告》。

（六）审议《2018 年度财务预算报告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、 个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、法人股东由其法定代表人或负责人出席本次会议的，法定代表人或负责人应携带公章，并出示本人身份证原件与加盖公 章的营 业执照复印件。

公告编号：2018-019

4、委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的授权委托书与加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间: 2018年5月7日9时00分—10时00分

（三）登记地点:

深圳南亿科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、 联系地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘路 40号

育才工业区 A栋 2 楼。

2、 联系人：陈俊

3、 联系电话：0755-83871090

4、 传真：0755-29609620

(二)会议费用：会议不收取费用,与会股东交通费、食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《深圳南亿科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

深圳南亿科技股份有限公司

董事会

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