• 最近访问:
发表于 2019-04-23 21:07:34 股吧网页版
南亿科技:第一届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-23



公告编号:2019-013

证券代码:871747 证券简称:南亿科技 主办券商:国融证券

深圳南亿科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月23日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人:安超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

2018年,监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及监管机构有关要求,认真履行监督职责,加强对公司经营管理的监督,严格审阅公司财务报告,对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督,充分发挥监事会的监督职能,在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用,

公告编号:2019-013

切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容:

公司编制的2018年年度报告及其摘要,经董事会、监事会审议通过,定于2019年4月23日进行公告。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求,公司监事会对《2018年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)《2018年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2018年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求,未发现《2018年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2018年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据《公司法》和公司章程等相关规定,依据公司2018年度财务决算的实际情况,公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号:2019-013

本议案不涉及关联事项,无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

为了更好地完成公司2019年的经营计划和经营目标,根据《公司法》和公司章程等相关规定,结合公司财务情况,公司编制了《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容:

《关于公司2018年度利润分配》的议案进行了审议,为公司长远发展规划,公司拟不进行2018年度利润分配。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司续聘……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500