公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-016
证券代码：871747 证券简称：南亿科技 主办券商：国融证券
深圳南亿科技股份有限公司

补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易是根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合深圳南亿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际业务发展的情况进行的，公司追认2018年偶发性关联交易情况如下：
1.《补充确认关联交易一》公司控股股东福清市奥德森投资有限公司向公司无偿借款

1,930,000.00元，用于补充流动资金，有利于公司的日常经理管理，不会对公司造成
不利影响,截止报告期末已全部偿还。
2.《补充确认关联交易二》公司向遂宁市健坤华翔房地产开发有限公司销售商品

2,034,959.70元，主要销售公司生产的智能管理系统系列产品。
（二）表决和审议情况
1、上述两个议案于2019年4月23日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过
2、《补充确认关联交易一》表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。因表决人
数不足四人，无法形成有效表决，本议案直接提交股东大会审议。

由于该议案涉及关联交易，董事陈贤敏、林丽钦、陈鑫、陈贤振回避表决；

《补充确认关联交易二》表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

由于该议案涉及关联交易，董事陈秋航回避表决。
3、上述两个议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

公告编号：2019-016
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：福清市奥德森投资有限公司

住所：福建省福州保税港区加工贸易区监管大楼110室355区间（福清市新厝镇新江路9号）（自贸试验区内）

注册地址：福建省福州保税港区加工贸易区监管大楼110室355区间（福清市新厝镇新江路9号）（自贸试验区内）

企业类型：：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈贤敏

注册资本：1000万人民币

主营业务：对电子科技业、旅游业、教育业、新能源业、环保产业、房地产业、商业、餐饮业、农业、酒店业进行投资（不含直接经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.法人及其他经济组织

名称：遂宁市健坤华翔房地产开发有限公司

住所：遂宁市船山区物流港物流大道67号华翔城30号楼三层

注册地址：遂宁市船山区物流港物流大道67号华翔城30号楼三层

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：林华

注册资本：10000万人民币

主营业务：房地产开发、物业管理（以上两项凭有效资质证书经营）；商品房销售、自有房屋租赁。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。（二）关联关系
《补充确认关联交易一》福清市奥德森投资有限公司为公司控股股东；陈贤敏系公司实际控制人，林丽钦与陈贤敏系夫妻关系，陈鑫系陈贤敏之子；
《补充确认关联交易二》陈秋航为遂宁市健坤华翔房地产开发有限公司总经理陈明俤之

公告编号：2019-016
子，陈秋航为深圳南亿科技股份有限公司股东、董事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联方无偿向公司提供资金支持，补充公司的流动资金，属于关联方对公司筹措资金维持正常经营提供的支持行为，均不向公司收取费用或利息，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容
1.《补充确认关联交易一》公司控股股东向公司借款1,930,000.00元，用于补充流动资
金，有利于公司的日常经理管理，不会对公司造成不利影响,截止报告期末已全部偿还。2.《补充确认关联交易二……
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