公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-019

证券代码：871747 证券简称：南亿科技 主办券商：国融证券

深圳南亿科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：：董事长陈贤敏

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年上半年财务数据编制了《2019 年半年度报告》，具体内容详

见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-019

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《补充确认关联交易二》议案

1.议案内容：

遂宁市健坤华翔房地产开发有限公司销售商品 2,288,898.05 元，主要销售

公司生产的智能管理系统系列产品。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事陈秋航回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和各项工作的安排,公司拟于2019年9月16日在 公司会议室召开。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《补充确认关联交易一》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-019

公 司 控 股 股 东 福 清 市 奥 德 森 投 资 有 限 公 司 向 公 司 提 供 无 偿 借 款

5,019,700.00 元，用于补充流动资金，有利于公司的日常经理管理，不会对公

司造成不利影响, 截止报告期末偿还。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在

全国中小企 业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关联交易公告》 （公告编号：2019-020）。

2.回避表决情况

议案涉及关联交易，董事陈贤敏、林丽钦、陈鑫、陈贤振回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳南亿科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳南亿科技股份有限公司

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