公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-022

证券代码：871747 证券简称：南亿科技 主办券商：国融证券
深圳南亿科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《深圳南亿科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日上午 10 点 00 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-022

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳南亿科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年半年度报告》议案

公司根据 2019 年上半年财务数据编制了《2019 年半年度报告》，具体内容
详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（ 公告编号：2019-018）。
（二）审议《补充确认关联交易一》议案

公 司 控 股 股 东 福 清 市 奥 德 森 投 资 有 限 公 司 向 公 司 提 供 无 偿 借 款
5,019,700.00 元，用于补充流动资金，有利于公司的日常经理管理，不会对公
司造成不利影响,截止报告期末偿还。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在
全国中小企 业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-020）。
（三）审议《补充确认关联交易二》议案

遂宁市健坤华翔房地产开发有限公司销售商品 2,288,898.05 元，主要销售
公司生产的智能管理系统系列产品。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-020）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由其法定代表人或负责人出席本次会议的，法定代表人或负责人应携带公章，并出示本人身份证原件与加盖公章的营业执照复印件。
2、委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的授权委托书与加盖公章的营业执照复印件。

公告编号：2019-022

（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日 9 时 00 分—10 时 00 分

（三）登记地点：深圳南亿科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：陈锦 联系电话：83871090
（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。
（三）临时议案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《深圳南亿科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

深圳南亿科技股份有限公司
董事会
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