公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-023

证券代码：871747 证券简称：南亿科技 主办券商：国融证券

深圳南亿科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈贤敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，

持有表决权的股份 19,016,471 股，占公司有表决权股份总数的 89.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年上半年财务数据编制了《2019 年半年度报告》，具体内容

详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-023

（ http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（ 公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,016,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《补充确认关联交易一》议案

1.议案内容：

公司控股股东福清市奥德森投资有限公司向公司提供无偿借款5,019,700.00元，用于补充流动资金，有利于公司的日常经理管理，不会对公司造成不利影响,

截止报告期末偿还。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企 业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,176,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案涉及关联交易，关联股东福清市奥德森投资有限公司、陈贤敏、陈贤振回避表 决，回避表决股数合计 15,840,000 股。

（三）审议通过《补充确认关联交易二》议案

1.议案内容：

公司向遂宁市健坤华翔房地产开发有限公司销售商品 2,288,898.05 元，主要

销售公司生产的智能管理系统系列产品。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充

公告编号：2019-023

确认关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,016,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第三次临时股东大会决议》

深圳南亿科技股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。