公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-005

证券代码：871747 证券简称：南亿科技 主办券商：国融证券
深圳南亿科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2020
年 3 月 12 日审议并通过：

提名陈贤敏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,139,800 股，占公司股本的 24.2713%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈贤振先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,040,400 股，占公司股本的 4.913%，不是失信联合惩戒对象。

提名林丽钦女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈鑫先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名房新芬女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈锦先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合

公告编号：2020-005

惩戒对象。

提名林杭先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由陈贤敏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

1. 陈锦，男，出生于 1985 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009
年 3 月至 2016 年 9 月，就职于深圳南亿科技有限公司，任采购经理。2016 年 10 月至
今，就职于深圳南亿科技股份有限公司财务部，任财务主管。2018 年 12 月至今，就职于深圳南亿科技股份有限公司董事会秘书。

2. 林杭，男，出生于 1991 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013
年 9 月至 2013 年 12 月，就职于深圳南亿科技有限公司综合管理部后勤。2014 年 7 月
至今，就职于南京六合辉扬食品经营部任职销售经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事的换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产经营无不利影响。
三、备查文件

《深圳南亿科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《陈锦的简历》

《林杭的简历》

公告编号：2020-005

深圳南亿科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 12 日

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